L’inchiesta è partita da Ancona, ma l’indagine ha interessato anche il Nord Milano. Un’impresa con sede al sesto piano di un edificio nell’hinterland milanese aveva emesso in tre mesi fatture false per oltre 69 milioni di euro senza versare nulla all’Erario. La Procura di Ancona ha scoperchiato un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro diretto in soprattutto in Cina, grazie a indagini avviate nel 2023 su laboratori tessili nella zona di Senigallia, Corinaldo e Trecastelli (Ancona), gestiti da cittadini cinesi nel settore dell’abbigliamento e terzisti per committenti italiani.
Il denaro andava in Cina
L’indagine, denominata “Cash Back”, ha fatto emergere un giro di fatture false di 5 miliardi di euro in circa tre anni, di evasione Iva per oltre un miliardo di euro: per eludere il fisco, i laboratori si erano in un primo momento organizzati con società fittizie ‘in house’, gestite da parenti o persone compiacenti; una volta scoperto il trucco, i promotori del giro avevano dato vita a una rete di società (scoperte 433 cartiere, nella sostanza fatturifici apri e chiudi), soprattutto nel Nord Italia ma anche nel Centro, che emettevano fatture false per oltre 60mila aziende beneficiarie: gli intermediari lucravano un 10% sulle somme celate con bonifici per beni e servizi fantasma, e poi restituite per bypassare i controlli fiscali: il denaro veniva prelevato in contanti dalle società e poi lasciava l’Italia attraverso spalloni o tramite bonifici diretti in Cina.
Un milione e ottocentomila euro in un albergo di Cinisello
Nell’ambito delle indagini era stata scoperta anche una vera e propria banca sotterranea che operava all’interno di un albergo a Cinisello Balsamo. Un anno fa i finanzieri di Senigallia avevano infatti individuato una sorta di banca occulta, sequestrando un milione e ottocentomila euro. Visto il numero elevato di imprese coinvolte come beneficiarie delle presunte false fatturazioni, sono probabili ulteriori sviluppi investigativi in tutta Italia.